스웨드뱅크(Swedbank) 전 CEO, 대법원 재심 결정
스웨덴 대법원은 전 스웨드뱅크(Swedbank) CEO인 비르기테 보네센(Birgitte Bonnesen)에 대한 재심을 결정했습니다. 보네센은 작년에 중대 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
사건 개요
2019년 스웨덴 SVT의 'Uppdrag granskning' 프로그램은 스웨드뱅크가 발트해 연안에서 돈세탁에 사용되었을 가능성을 폭로한 후, 보네센은 스웨드뱅크에서 해고되었습니다. 2022년에는 에스토니아에서의 돈세탁 방지 조치에 대해 허위 정보를 유포한 혐의로 기소되었습니다.
재판 과정
보네센은 지방 법원에서 무죄 판결을 받았으나, 고등 법원에서는 작년 가을 중대 사기 혐의로 1년 3개월의 징역형을 선고받았습니다.
대법원 심리
대법원은 사건을 재심할 예정입니다. 심리는 2007년부터 2015년까지 에스토니아 지점 고객과 덴마크 은행(Danske Bank) 에스토니아 지점 고객 간의 돈세탁 의혹이 스웨드뱅크 내에 존재했는지, 그리고 2018년 10월에 '자회사 AML(자금세탁 방지) 절차의 심각한 결함과 위반'에 대한 정보가 있었으며, 보네센이 이를 모두 알고 있었는지에 초점을 맞춰 진행될 것입니다.
대법원 성명
대법원은 성명을 통해 "이번 심리는 B.B.(보네센)가 한 발언이 사기 범죄에 해당하는지 여부를 판단하는 데 중점을 둘 것"이라고 밝혔습니다. 현재 대법원에서 심리가 진행 중이며, 양측은 추가 서류를 제출할 수 있습니다.
Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd till tidigare Swedbank-vd:n Birgitte Bonnesen, som förra året dömdes för grovt svindleri.
Bonnesen fick sparken från Swedbank efter att SVT:s "Uppdrag granskning" 2019 avslöjat att storbanken kan ha använts för penningtvätt i Baltikum.
2022 åtalades hon för att ha spridit vilseledande uppgifter om Swedbanks åtgärder mot penningtvätt i Estland.
Bonnesen friades i tingsrätten men dömdes i höstas i hovrätten till fängelse i ett år och tre månader för grovt svindleri.
HD kommer nu att ta upp fallet på nytt.
Prövningen ska göras med utgångspunkt i att det är bevisat att det mellan 2007 och 2015 fanns misstankar inom Swedbank om penningtvätt mellan kunder i den estländska verksamheten och motpartskunder i Danske Banks verksamhet i Estland, samt att det i oktober 2018 fanns information om "allvarliga brister och åsidosättanden i dotterbankens AML-processer" – och att Bonnesen kände till allt detta.
"Detta innebär att Högsta domstolen kommer att ta ställning till om de uttalanden som B.B. har gjort varit vilseledande i den mening som avses i straffbestämmelsen om svindleri", skriver HD i ett pressmeddelande.
Handläggningen fortsätter nu i Högsta domstolen.
Det kan innebära bland annat att ytterligare skrifter ges in av parterna.
출처: https://www.dn.se/ekonomi/bonnesen-far-ny-provning-i-hd/
