보네센, 스웨드뱅크 전 CEO, 대법원 재심 결정
스웨드뱅크(Swedbank) 전 최고경영자(CEO) 비르기테 보네센(Birgitte Bonnesen)에 대한 대법원 재심이 결정되었습니다. 보네센은 작년에 중대 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 이번 결정은 그녀의 변호인, 페르 E 사무엘손(Per E Samuelson)에게 "매우 기쁜 소식"이며, 고등법원의 판결을 사실상 뒤집는 효과를 가져온다고 말했습니다.
재판 배경
2019년 SVT의 'Uppdrag granskning' 프로그램은 스웨드뱅크가 발트해 지역에서 돈세탁에 사용되었을 가능성을 제기하면서 보네센은 스웨드뱅크에서 해고되었습니다. 2022년에는 에스토니아에서 돈세탁 방지 조치에 대한 허위 정보를 유포한 혐의로 기소되었습니다. 1심에서는 무죄를 받았으나, 2심(고등법원)에서 중대 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
사건의 전개
고등법원은 보네센이 2018년 10월 23일, 스웨덴 일간지 'Svenska Dagbladet'와 통신사 TT와의 인터뷰에서 스웨드뱅크의 돈세탁 방지 조치에 대해 허위 정보를 제공했다고 판단했습니다. 특히, 에스토니아 내 Danske Bank의 활동과 관련된 돈세탁 혐의가 없다는 잘못된 메시지를 전달했다고 보았습니다. 이 정보는 스웨드뱅크의 경제적 평가에 영향을 미치고 피해를 야기하려는 의도로 해석되었습니다. 그 결과, 1년 3개월의 징역형이 선고되었습니다.
보네센은 "내가 하지 않은 일로 유죄 판결을 받는 것을 받아들일 수 없으며, 판결을 뒤집기 위해 모든 노력을 다할 것입니다"라고 작년 'Dagens Juridik'과의 인터뷰에서 밝혔습니다.
대법원 심리
고등법원 판결 이후 약 10개월 만에, 대법원은 이 사건을 최종 심리하기로 결정했습니다. 이번 심리는 스웨드뱅크의 준법감시 부서가 2007년부터 2015년까지 스웨드뱅크 에스토니아 지점 고객과 Danske Bank 에스토니아 지점 고객 간의 돈세탁 의혹에 대한 "징후를 가지고 있었다"는 사실을 전제로 진행될 예정입니다. 또한, 2018년 10월 23일에는 자회사에서 돈세탁 방지 관련 "심각한 결함과 위반"에 대한 정보가 있었고, 보네센이 이를 인지하고 있었다는 사실도 심리의 근거가 됩니다.
대법원은 보네센의 발언이 사기죄 관련 법률 조항에 따라 허위 정보를 제공했는지 여부를 판단할 것입니다.
Bonnesen får ny prövning i HD Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd till tidigare Swedbank-vd:n Birgitte Bonnesen, som förra året dömdes för grovt svindleri.– Det är ett jätteglädjande besked för oss, nu har vi i praktiken fått bort den här domen från hovrätten, säger Bonnesens advokat Per E Samuelson.
– Nu ska vi banne mig se till att övertgya Högsta domstolen om att Birgitte Bonnesen är oskyldig, säger Samuelsson, som ännu inte pratat med sin klient.Bonnesen fick sparken från Swedbank efter att SVT:s "Uppdrag granskning" 2019 avslöjat att storbanken kan ha använts för penningtvätt i Baltikum.
2022 åtalades hon för att ha spridit vilseledande uppgifter om Swedbanks åtgärder mot penningtvätt i Estland.
Bonnesen friades i tingsrätten men dömdes i höstas i hovrätten för grovt svindleri.Hovrätten kom i sin dom till slutsatsen att Swedbank-vd:n hade lämnat vilseledande uppgifter när hon intervjuades av Svenska Dagbladet och TT, i samband med att banken släppte sin tredje kvartalsrapport den 23 oktober 2018.Rätten ansåg att hon i intervjuerna förmedlade ett vilseledande budskap om att det inte fanns några misstänkta penningtvättskopplingar till Danske Banks verksamhet i Estland.
Uppgifterna hon lämnade ansågs också ha syftat till att påverka bedömningen av Swedbank i ekonomiskt hänseende och därigenom orsaka skada.Påföljden bestämdes till till fängelse i ett år och tre månader, vilket hon inte sade sig acceptera.– Jag accepterar inte att bli dömd för något jag inte har gjort och kommer att göra allt som står i min makt för att få domen undanröjd, sade hon i en intervju med Dagens Juridik förra hösten.Och nu nästan tio månader efter hovrättens dom har HD beslutat att man ska pröva fallet i sista instans.Prövningen kommer nu att göras med utgångspunkt i att det är bevisat att Swedbank Compliance "på gruppnivå hade indikationer" på att det 2007–2015 fanns misstankar om penningtvätt mellan kunder i den Swedbanks estländska verksamhet och motpartskunder i Danske Banks verksamhet i Estland, att det den 23 oktober 2018 fanns information om "allvarliga brister och åsidosättanden" i dotterbankens arbete mot penningtvätt – och att Bonnesen kände till allt detta."Detta innebär att Högsta domstolen kommer att ta ställning till om de uttalanden som B.B. har gjort varit vilseledande i den mening som avses i straffbestämmelsen om svindleri", skriver HD i ett pressmeddelande.
출처: https://www.svd.se/a/gwmOnA/bonnesen-far-ny-provning-i-hd
