14명, 고령층 대상 사기 혐의로 징역형 선고
고령층을 대상으로 한 대규모 사기 사건과 관련하여 14명이 징역형을 선고받았습니다. 주범 2명에게는 각각 9년과 8년의 징역형이 선고되었으며, 이들은 에티오피아에서 발생한 두 명의 직원에 대한 이중 살인 혐의로도 조사를 받고 있습니다.
사건 개요
피고인들은 전 세계에 흩어져 있는 콜센터에서 전화를 걸어 스웨덴 고령층에게 은행 ID를 넘겨받았습니다. 피해자들을 속여 송금을 승인하게 하여 총 1억 7천만 크로나(약 240억 원)를 갈취했으며, 피해자는 139명에 달합니다.
월요일, 예테보리 지방 법원에서 열린 대규모 사기 사건의 판결에서 10명의 남성과 4명의 여성을 포함한 14명이 징역형을 선고받았습니다. 24세와 23세의 남성 2명은 사기 행위를 주도한 혐의로 각각 9년 이상, 8년 이상의 징역형을 선고받았습니다. 이들은 또한 콜센터에서 일하는 직원을 심각하게 폭행한 혐의로도 유죄 판결을 받았습니다. 주범들은 철권 통치로 범죄를 지휘한 것으로 알려졌습니다.
추가 혐의 및 피해 보상
나머지 12명은 1년에서 3년 사이의 징역형을 선고받았습니다. 이들은 모두 주범들을 위해 일했으며, 한 명을 제외하고는 모두 20세에서 30세 사이입니다. 이들은 두바이, 파나마, 몰타 등 고급 지역에서 일할 수 있다는 꼬임에 넘어가 범행에 가담했습니다.
피고인들은 피해자들에게 약 1억 5천만 크로나(약 210억 원)의 배상금을 지급해야 합니다. 경찰은 1천만에서 1200만 크로나(약 14억~17억 원) 상당의 압수물을 확보했습니다.
“피해자들이 돈을 되찾는 것은 흔한 일이 아닙니다. 적어도 이 정도 규모로는요. 우리는 다른 국가들과 협력하여 부동산, 금괴, 롤렉스 시계, 그리고 상당량의 암호화폐 형태로 범죄 수익을 확보하기 위해 많은 자원을 투입했습니다.”
라고 국제 조직 범죄 담당 수석 검사 페테르 룬드그렌(Petter Lundgren)은 말했습니다. 그는 동료 레베카 부델(Rebecca Budell)과 함께 수사를 이끌었습니다.
수사 과정 및 증거
2023년 3월, 베스트 경찰서 사기 수사팀은 다수의 암호화폐 송금이 90건의 사기 사건과 연관되어 있음을 밝혀냈습니다. 디지털 화폐의 송금은 결국 한 사람에게 집중되었습니다. 같은 해 11월, 주범들은 아르란다 공항에서 체포되었습니다. 그들의 휴대전화에서 확보한 자료는 수사의 획기적인 전환점을 마련했습니다.
“그들은 일일 보고서, 메모, 모든 것을 매일 기록했습니다. 저는 직접적으로 사기 행위와 관련된 수백 개의 메모가 있다고 생각합니다.”
라고 수사관 에멜리 카를스트룀(Emelie Carlström)은 DN과의 인터뷰에서 그녀와 동료 에벨리나 닐손(Evelina Nilsson)과 함께 말했습니다.
피해자들이 송금한 돈을 관리하는 계좌는 돈세탁을 돕는 바지 계좌 소유자들의 것이었습니다.
추가 조사 및 관련 사건
페테르 룬드그렌 검사는 이번 사건의 피해자가 139명임에도 불구하고, 사기 시도는 훨씬 더 많았다고 강조했습니다.
“이 조직은 수천 통의 전화를 걸었습니다. 전화를 받았지만 끊거나 기술적인 문제로 인해 실패한 사람들을 포함하면 실제 피해 규모는 훨씬 클 것입니다. 이는 매우 흔한 범죄 유형이 되었습니다.”
라고 페테르 룬드그렌 검사는 말했습니다.
사기 혐의로 기소된 직후, 주범들은 또 다른 사건으로 구금되었습니다. 이번에는 살인, 인신매매, 중대한 강간 혐의였습니다. 피해자는 2022년 3월부터 실종된 에티오피아에서 이들을 위해 일했던 두 명의 스웨덴 시민입니다.
“우리는 그들이 그곳에 도착했다는 것을 알고 있으며, 그들의 활동에 대해 어느 정도 알고 있습니다. 그들은 스웨덴 출신입니다. 가까운 친척들은 우리가 구금 신청을 했다는 것을 알고 있지만, 그들을 존중하기 위해 더 이상 자세한 내용은 말씀드리고 싶지 않습니다.”
라고 검사 린다 비킹(Linda Wiking)은 구금 당시 DN에 말했습니다. 피고인들은 살인 혐의를 부인하고 있습니다.
14 personer döms till fängelse i en omfattande bedrägerihärva mot äldre.
De två huvudmännen, som får nio respektive åtta års fängelse, är samtidigt misstänkta för ett dubbelmord på två anställda i Etiopien.– De misstankarna har sitt ursprung i vår utredning, säger åklagare Petter Lundgren, som lett utredningen i bedrägerimålet, De ringde från callcenters runt om i världen och fick äldre svenskar att lämna ut sitt bank-id.
Genom att lura personerna att godkänna överföringar kom bedragarna över 17 miljoner kronor från 139 brottsoffer.
På måndagen föll domen i Göteborgs tingsrätt i det omfattande bedrägerimålet.
14 personer, tio män och fyra kvinnor, döms till fängelse.
Två män, 24 respektive 23 år gamla, döms mot sitt nekande till drygt nio respektive drygt åtta års fängelse, för att ha lett bedrägeriverksamheten.
De fälls också för en synnerligen grov misshandel av en person som arbetade för dem på ett callcenter.
Huvudmännen ska ha styrt verksamheten med järnhand.
De övriga tolv personerna döms till fängelse i ett till tre år.
De har alla arbetat för huvudmännen och är alla, utom en, mellan 20 och 30 år.
De har i chattgrupper lockats med arbete på exklusiva platser som Dubai, Panama och Malta.
De dömda ska betala skadestånd till brottsoffren på cirka 15 miljoner kronor.
Polisen har gjort beslag till ett värde på mellan tio och tolv miljoner.
– Det är ganska ovanligt att brottsoffren kan få tillbaka sina pengar, i alla fall i den här omfattningen.
Vi har lagt stora resurser på att i samarbete med andra länder kunna säkra brottsutbyte i form av fastigheter, guldtackor, Rolexklockor och en stor del kryptovaluta, säger Petter Lundgren, senior åklagare på Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet, som lett utredningen tillsammans med kollegan Rebecca Budell.
Bild 1 av 2 Polisen har gjort beslag på över tio miljoner hos bedragarna, vilket innebär att många av brottsoffren kan få tillbaka pengar som gått förlorade.
Foto: Polisen Bild 2 av 2 De två huvudmännen styrde bedrägeriverksamheten med järnhand och är nu även misstänkta för dubbelmord i Etiopien på två svenska medborgare.
Foto: Polisen Det var i mars 2023 som utredare vid bedrägerisektionen polisområde Väst lyckades koppla ett stort antal överföringar av kryptovaluta till 90 fall av bedrägerier.
Överföringarna av den digitala valutan hamnade till slut hos en och samma person.
I november samma år greps huvudmännen på Arlanda flygplats.
Tömningen av deras mobiltelefoner innebar ett genombrott i utredningen.
– De har dokumenterat dagsrapporter, anteckningar, de har skrivit allt, varenda dag.
Jag tror att vi har flera hundra anteckningar, där många har direkt koppling till den bedrägliga verksamheten, berättade utredaren Emelie Carlström när DN träffade henne och kollegan Evelina Nilsson.
Listor över hur mycket pengar olika personer dragit in, bokningar av resor och chattar mellan de misstänkta gjorde det möjligt för utredarna att kartlägga nätverket.
Kontona som brottsoffren satt över pengar till har tillhört målvakter, som hjälpt bedragarna att tvätta pengarna.
Petter Lundgren betonar att även om antalet brottsoffer i målet är 139, är antalet bedrägeriförsök betydligt fler.
– Den här ligan har gjort tusentals sådan här samtal.
Det finns ett stort mörkertal kring personer som blivit uppringda men som kanske har lagt på eller så har det blivit tekniska problem.
Det här har blivit en väldigt vanlig brottstyp, säger Petter Lundgren.
Strax efter att åklagare åtalat huvudmännen för bedrägerierna häktades de i ett annat ärende, den här gången för mord, människorov och grov våldtäkt.
Brottsoffren är två svenska medborgare som arbetat för männen i Etiopien och som är försvunna sedan i mars 2022.
– Vi vet att de har kommit fram och vi vet en del om deras göromål därnere.
De är hemmahörande i Sverige.
Nära anhöriga vet om att vi gått in med häktningsframställan, men av respekt för dem vill jag inte säga så mycket mer, sade kammaråklagare Linda Wiking till DN i samband med häktningen.
Männen nekar till mordanklagelserna.
